Добились включения в реестр требований кредиторов финансовой организации-должника

Фабула дела

Между Доверителем и Финансовой организацией был заключен договора займа, в соответствии с которым Заемщику были переданы ценные бумаги (акции) на сумму чуть более 2,5 миллионов рублей.

В период действия договора Заемщик взял на себя обязательство производить выплаты процентов в пользу нашего Доверителя. С учетом того, что срок действия договора составлял год, то каждый год договор продлевался и финансовая организация добросовестно платила проценты.

Через некоторое время проценты перестали поступать на счет нашего Доверитель, а впоследствии ей стало известно, что финансовая организация признана банкротом. В результате изучения судебных актов по делу о банкротстве стало известно, что у данной организации еще в 2015 году ценные бумаги выбыли из собственности.

Доверителем было дано поручение на подготовку и подачу Заявления о включении в реестр требований кредиторов. Однако при сборе документов стало ясно, что их не хватает и тут началось самое интересное.

Сопровождение спора в суде

При сборе документов для подготовки заявления о включении в реестр требований кредиторов стало известно, что у нашего Доверителя отсутствует документ, который подтверждает факт передачи Заемщику ценных бумаг, что ставило под угрозу возможность включения в реестр требований кредиторов.

Как стало известно, документ, который подтверждает факт передачи ценных бумаг, может находиться у депозитария - коммерческой организации. В данную организацию был сделан запрос данного документа, однако с самого начала взаимодействия стало ясно, что документы нам просто так не предоставят.

Посредством анализа депозитария мы установили, что он очень тесно связан с компанией-должником и это позволило нам понять, почему столь неконструктивное поведение было со стороны депозитария.

С учетом того, что в отведенный срок документы депозитарий не предоставил, с нашей стороны была направлена Жалоба в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального банка Российской Федерации. Через некоторые время после подачи жалобы депозитарий предоставил все необходимые документы.

После этого было сформировано Заявление о включении в реестр требований кредиторов и подано в Арбитражный суд Пермского края. 

По факту подачи заявления судом было назначено судебное заседание, на котором требование нашего Доверителя было включено в реестр требований кредиторов.

На настоящий момент мы будем вести мониторинг дела и контролировать удовлетворение требований нашего Доверителя.